Geldwäsche beschreibt den Prozess, durch den Kriminelle "schmutziges" Geld aus ihren kriminellen Aktivitäten als legitim oder "sauber" erscheinen lassen. Sie versuchen, dieses schmutzige Geld so aussehen zu lassen, als stamme es aus einer legitimen Quelle, so dass es schwierig ist, es mit seiner kriminellen Vergangenheit in Verbindung zu bringen. Sobald dies gelungen ist, können Kriminelle ihr schmutziges Geld unbemerkt in das Finanzsystem einschleusen.

Terrorismusfinanzierung ist die finanzielle Unterstützung von Terroristen oder von Personen, die den Terrorismus fördern, planen oder sich daran beteiligen.

Bei der Terrorismusfinanzierung kann es sich um Gelder handeln, die aus legitimen Quellen stammen, wie z.B. persönliche Spenden und Gewinne von Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen. Sie kann auch aus kriminellen Quellen stammen, wie Drogenhandel, Schmuggel von Waffen und anderen Gütern, Betrug, Entführung und Erpressung.

Diejenigen, die den Terrorismus finanzieren, verwenden oft ähnliche Methoden und Werkzeuge wie die Geldwäscher.

Der Begriff "Know Your Customer" (KYC) bezieht sich auf den Prozess der Überprüfung der Kundenidentität, entweder vor oder während der Zeit, in der sie mit dem Unternehmen Geschäfte machen. Der Begriff "KYC" bezieht sich auch auf die regulierten Praktiken von Banken/Finanzinstituten zur Überprüfung der Kundenidentität, um das Kundenrisiko zu bewerten und zu überwachen.

Manchmal ist dies nur eine vorübergehende Maßnahme zur zusätzlichen Überprüfung, wenn die Börse den Verdacht hat, dass der Nutzer seinen Account für andere Zwecke nutzt. Sie müssen nur die Fragen des Supports richtig beantworten. Wir sind auf die Beratung in solchen Fällen spezialisiert.