मनी लॉन्ड्रिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त 'गंदे' धन को वैध या 'स्वच्छ' बनाते हैं। उनका उद्देश्य इस गंदे पैसे को ऐसा दिखाना है जैसे यह एक वैध स्रोत से आया है, और इसलिए इसके आपराधिक अतीत से जुड़ना मुश्किल है। एक बार जब यह हासिल हो जाता है, तो अपराधी अपने गंदे पैसे को वित्तीय प्रणाली में शामिल कर सकते हैं जिसका पता नहीं चलता।

आतंकवादी वित्तपोषण आतंकवादियों या आतंकवाद को प्रोत्साहित करने, योजना बनाने या इसमें शामिल होने वालों की वित्तीय सहायता है।

आतंकवादी वित्तपोषण में वैध स्रोतों से जुटाई गई धनराशि शामिल हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत दान और व्यवसायों और धर्मार्थ संगठनों से लाभ। यह नशीली दवाओं के व्यापार, हथियारों और अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली जैसे आपराधिक स्रोतों से भी लिया जा सकता है।

आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले लोग अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले समान तरीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं।

नो युअर कस्टमर (KYC) ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, या तो इससे पहले या उस समय के दौरान जब वे कंपनी के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं। शब्द "KYC" ग्राहक जोखिम का आकलन और निगरानी करने के लिए विनियमित बैंक/वित्तीय संस्थान ग्राहक पहचान सत्यापन प्रथाओं का भी संदर्भ देता है।

कभी-कभी यह अतिरिक्त सत्यापन के लिए केवल एक अस्थायी उपाय होता है, जब एक्सचेंज को संदेह होता है कि उपयोगकर्ता अन्य उद्देश्यों के लिए अपने खाते का उपयोग कर रहा है। आपको केवल समर्थन प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है। हम ऐसे मामलों पर परामर्श करने में विशेषज्ञ हैं।