Кража криптовалют случается повсеместно, независимости от вида сети и токена. Иногда это дыры в смартконтрактах, а иногда даже целые поддельные DeFi. Тем не менее есть решение – AMLCompliance.

Практически все криптовалюты, кроме анонимных, имеют открытый блокчейн, а значит в нем можно просмотреть абсолютно любые транзакции.

Показывают эти транзакции обозреватели блоков, такие как:

• Tronscan.org
• Bscscan.com
• Etherscan.io
• Или универсальные, например blockchair.com,которые могут обозревать множество блокчейнов в одном месте. 

Независимо от того где произошла кража, на биржевом кошельке или на вашем личном, холодном или же горячем, абсолютно в любом случае у вас будет исходящая транзакция внутри которой есть хэш. Украденные средства можно отследить с помощью хэша.

Хэш 

(англ. hash) — результат обработки массива данных хэш-функцией преобразуя исходные данные любого размера в строку фиксированной длины.

С помощью хеша можно узнать все детали транзакции:

• Время проведения;
• Адрес получателя; 
• Какая комиссия на это ушла; 
• Что за токен отправлялся.

Зная эти данные не всегда можно самостоятельно найти средства, множество транзакций, адресов, обменники, миксеры и биржевые кошельки могут помешать установить конечного получателя а так же установить его личность дабы наказать.

Если вы не уверены в своих способностях отследить украденную криптовалюту самостоятельно по вышеперечисленным причинам и желаете получить профессиональную помощь – обращайтесь к нам. Мы можем пометить средства как ворованные, чтобы оповестить другие биржи об опасности, передать эти данные в самые крупные трекер компании, такие как Chainalysis, Crystal Blockchain Analytics и они уже будут в базах данных украденных криптовалют.

AMLCompliance соберет доказательства чтобы выследить вора и вернуть криптовалюту такими методами как: 

• OSINT;
• Программное обеспечение для отслеживания;
• Юридические операции;
• Нормативно-правовая бюрократия.

Связаться с биржей если кража произошла на ней или ее кошельки участвовали в незаконной деятельности.

Как происходит раскрытие владельца адреса?

Эта часть выполняется после обнаружения украденных криптовалют, поскольку большинство KYC-обменников и торговых платформ требуют серьезных соблюдений правил, почему они должны работать с ID и персональными данными своих клиентов. Есть вероятность что похититель тоже пользовался этими сервисами и оставил там свой след. Наша работа здесь заключается в предоставлении юридических доказательств и раскрытии персональных данных со стороны компаний, для дальнейших юридических действий.

После получения необходимых данных у вас есть возможность подать заявление на возврат своих средств через суд. В наше время большинство судов позволяют юристам выполнять свою работу удаленно. Мы представляем интересы жертвы в местных судах после того, как отслеживание и раскрытие данных завершено. Криптопреступники не часто появляются в судах, что облегчает дело для жертвы.

Вот пример крипто-расследования в громком деле. 7 мая 2021 года компания Colonial Pipeline получила письмо с требованием выкупа, и все ее трубопроводы были остановлены на пять дней. Вроде бы ничего особенного, но речь идет о 8 тысячах километров нефтепроводов, по которым ежедневно перевозится 3 миллиона баррелей топлива между Техасом и Нью-Йорком. 
Один час простоя обходится в тысячи долларов. Злоумышленники потребовали заплатить выкуп в BTC и Colonial Pipelines согласилась. После этого ФБР начало криптовалютное расследование, чтобы отследить платеж за выкуп. Криптовалютные следователи установили, что преступники отправили средства на биржу в США. Затем ФБР конфисковало и вернуло средства.

В заключение, кража криптовалюты может быть очень стрессовым и трудным событием, но важно помнить, что у нас есть проверенные способы отследить украденную криптовалюту и вернуть ее клиенту. Не забывайте о мерах предосторожности, чтобы защитить свою криптовалюту от будущих угроз.