Money laundering описывает процесс, посредством которого преступники заставляют «грязные» деньги, полученные от их преступной деятельности, выглядеть законными или чистыми. Они стремятся сделать так, чтобы эти грязные деньги выглядели так, будто они поступили из законного источника, и потому их трудно связать с его преступным прошлым. Как только это будет достигнуто, преступники могут незаметно внести свои грязные деньги в финансовую систему.

Финансирование терроризма – это финансовая поддержка террористов или поощряющих, планирующих или занимающихся терроризмом.

Финансирование терроризма может включать средства, собранные из законных источников, таких как личные пожертвования и прибыль от бизнеса и благотворительных организаций. Он также может быть получен из преступных источников, таких как торговля наркотиками, контрабанда оружия и других товаров, мошенничество, угон и вымогательство.

Люди, финансирующие терроризм, часто используют методы и инструменты, подобные тем, которые используются для отмывания денег.

Know your Customer (KYC) — это процесс подтверждения личности клиентов до или во время начала сотрудничества с компанией. Термин KYC также ссылается на практику проверки идентичности клиентов регулируемых банков/финансовых учреждений для оценки и мониторинга рисков клиентов.

Иногда это лишь временная мера для дополнительной проверки, когда биржа подозревает, что пользователь использует свою учетную запись не по назначению. Вам просто нужно правильно ответить на вопросы поддержки. Мы специализируемся на консультировании в таких случаях.