AMLService Блог
Криптовалюты могут быть использованы для незаконных целей, таких как:
- Финансирование терроризма;
- Отмывание денег;
- Оплата за незаконные услуги;
- Прочие преступные действия.
Регулирование AML (англ. Anti-Money Laundering – борьба с отмыванием денег) предназначено для предотвращения таких вот действий, путем установления правил и процедур, которые помогают идентифицировать и отслеживать транзакции связанные с криптовалютами.
Регулирование AML требует соблюдения определенных стандартов в отношении проверки личности и идентификации клиентов, мониторинга транзакций и создания отчетов о подозрительной активности. Это помогает установить источник средств, использованных для покупки криптовалют и определить, являются ли они связанными с незаконными действиями.
Регулирование AML также включает сотрудничество с правительственными органами и специальными службами в области борьбы с преступностью. Это позволяет улучшить обмен информацией между криптовалютными компаниями и правоохранительными органами, что может привести к обнаружению и предотвращению незаконной активности.
В целом, регулирование AML помогает установить доверие в отношении криптовалютных компаний и бирж, повышает прозрачность и стимулирует развитие законного использования криптовалют в экономике.
Но что делать в ситуации когда правила AML подействовали против вас, вашу криптовалюту не хотят нигде принимать а биржа блокирует счет, по факту подозрительной транзакции?
Уверен, вы не готовы проверять свою каждую биткоин транзакцию или любую другую, вручную. AMLCompliance презентует вам свой телеграм бот который проверит все ваши входящие и исходящие транзакции, на нужных вам блокчейнах.
- @Wallet_checkbot целый месяц будет проверять данный вами адрес или же с подпиской, будет работать сколько вам потребуется на нескольких адресах одновременно.
- Если так уж оказалось что ваш кошелек имеет или как либо контактировал с помеченными токенами, наш менеджер проконсультирует и поможет вам при любой ситуации.
- Если же биржа блокирует вам аккаунт ссылаясь на правила AML, а любые доказательства отправленные вами в поддержку не привели к нужному результату, вы можете обратиться к нам.
Линк: https://amlcompliance.club/ru/#check-account
После заполнения нужной формы мы сформируем правильно составленный запрос в поддержку, о том что вы как клиент, были не осведомлены о грязных средствах на вашем счету и являетесь обычным пользователем, естественно с нужными доказательствами.
Так же учитывая наш богатый опыт в общении с криптобиржами и налаженными связями в руководстве некоторых из них, данные ситуации разрешаются в срок около недели. Вы можете быть спокойны, ведь у нас нет доступа к вашим средствам, а все общение с поддержкой осуществляется через клиента.
