AMLService Блог
Как все знают, криптовалюты в большинстве своем децентрализованные, но это не значит что не существует инстанций которые помогут вам вернуть ворованные средства.
AMLCompliance предлагает целый ряд инструментов, для полноценного расследования, и возврата ваших средств. Крипторасследование как термин звучит сложно, но мы хотим, чтобы вы поняли, как это делается, чтобы вы могли решить, стоит ли это вашего времени или нет. В целях безопасности и успеха каждого крипторасследования мы можем раскрывать только программные инструменты, используемые для отслеживания и идентификации
Анализ транзакций блокчейна. Государственные учреждения и частные учреждения по всему миру полагаются на решения Chainalysis Investigations Solutions для отслеживания и понимания активности блокчейна. Это позволяет нам связывать крипто-транзакции с реальными объектами, предоставляя юридические доказательства для дальнейших судебных исков.
Сотрудничество с экспертами отрасли. Chanalysis предоставляет специальные инструменты для обмена информацией с объединенным пулом экспертов в каждой отрасли, чтобы ускорить отслеживание и обеспечить лучший охват для каждой операции.
Интуитивное отслеживание транзакций. Chainalysis Reactor — это отраслевой стандарт для расследования криптовалютных транзакций. Это позволяет отслеживать транзакции с помощью расширенных аналитических возможностей, таких как автоматическое обнаружение несвязанных цепочек и построение графиков между цепочками.
DataWalk-отслеживание украденных средств
Это общеотраслевой инструмент для проведения OSINT-расследований. Он используется Министерством юстиции США, Министерством сельского хозяйства США, полицейскими управлениями, детективными агентствами, журналистами-расследователями в качестве внутреннего инструмента AML для большинства финансовых учреждений. Он объединяет данные блокчейна и крупнейшие базы данных известных адресов. Этот инструмент позволяет нам сэкономить несколько дней времени и предоставить вам лучшие в своем классе отчеты для дальнейших юридических действий.
DataWalk так же загружает все данные Blockchain в единый репозиторий, чтобы эффективно отслеживать криптовалютные транзакции. Мы можем сопоставить эти данные с собственной базой данных известных объектов криптовалюты DataWalk для выявление адресов, которые, вероятно контролируются одним и тем же лицом. С DataWalk адреса автоматически группируются вместе, если они, вероятно, контролируются одним и тем же объектом. Начав с одного адреса, мы можем увидеть гораздо более широкую картину, получая больше адресов и транзакций, контролируемых злоумышленником.
С помощью этих инструментов расследование занимает считанные дни. Программное обеспечение экспертного класса, нужные сертификаты и команда юристов позволяют делать нашу работу не только быстро, но и качественно.
В наши услуги также входят:
- Экспертные данные сторонних расследований по текущим делам;
- Раскрыть преступную деятельность и отследить свою криптовалюту;
- Проверить информацию о злоумышленнике и обеспечить более широкое освещение в тематических сообществах;
- Собирать доказательства и обрабатывать их с помощью лучших в своем классе отраслевых инструментов;
- Мы предоставляем услуги по расследованию криптографии частным лицам, корпорациям и организациям, которые хотят вернуть украденную криптовалюту без необходимости платить за сертификаты, обрабатывать многочисленные юридические запросы и работать с грудами юридических документов;
- Собирать юридические доказательства для текущих дел, где вам нужны сторонние эксперты, чтобы подтолкнуть дело к суду;
- Применять закон к людям, которые украли криптовалюту у вас или вашей организации.
Обращайтесь в любое время к AMLComplience, мы всегда готовы предоставить вышеперечисленные услуги и помочь нашим клиентам.
Заказать услугу можно по ссылке – https://amlcompliance.club/ru/#check-account
