AMLService Блог
Не смотря на огромную популярность Binance и практически монополию рынка, не стоит думать, что это идеальная криптовалютная биржа и что у этой биржи идеальная репутация. Довольно много клиентов сталкивались с заморозками аккаунтов и разочаровывались в бирже, но при обращении к нам, довольно просто доказать, что блок аккаунта это ошибка.
Рассмотрим самые распространенные причины с которыми сталкиваются пользователи:
Вы зашли с другого IP адреса и попытались вывести средства. Возможно вам понадобились средства в командировке или на отдыхе и вы зашли с необычного места на биржу, это несомненно вызовет подозрение со стороны биржи и тем более, если попытались вывести значительную сумму за 1 раз.
В такой ситуации в целях заботы о клиенте, биржа блокирует аккаунт, скорее всего на неопределенный срок пока владелец сам не подаст заявку на разблокировку или не заметит подозрительный логин, которого он не совершал. Решение этой проблемы может быть довольно очевидным, лучше иметь отдельный холодный кошелек с активами на черный день или подобные случаи.
Блокировка по правилам AML. Допустим вы совершили сделку в обменнике и эти средства хоть и были зачислены на биржу, она их отказалась принимать а так же заблокировала аккаунт, так же под этот вариант подпадает случай когда бирже нужно доказать законность ваших средств.
Проще говоря, вы совершили сделку с «грязными деньгами» и по правилам AML, которых придерживаются практически все биржи, ваш аккаунт будет заблокирован. Довольно распространенная проблема среди наших клиентов и тут уже без помощи от экспертов сложно обойтись.
Самостоятельно проверить свои кошельки на такие средства можно в AMLBot @Wallet_checkbot, подробнее о том как он работает можно почитать в блоге (ссылка на мой другой блог) или непосредственно при его запуске в Telegram.
Соблюдение требований законодательства. Binance должен соблюдать требования законодательства в разных странах, в которых они действуют. Если ваша учетная запись вызывает подозрение в нарушении местных законов или регулирований, Binance может заблокировать вашу учетную запись.
Подозрение на мошенничество. Если Binance обнаружит необычную активность на вашей учетной записи, например, если вы пытаетесь осуществить множество несвязанных друг с другом операций или обмениваете крупные суммы криптовалют, они могут заблокировать вашу учетную запись, чтобы защитить вас и других пользователей. Особенно этот вариант касается рефоводов и тех кто использует мультиаккинг, дабы вся выгода досталась только 1 основному аккаунту.
Как разблокировать аккаунт на Байнанс?
Если вы уверены в правильности своих действий и не понимаете, почему ваш аккаунт был заблокирован, вы можете обратиться в службу поддержки Binance.
- В случае если это не дало никакого результата наши специалисты готовы помочь вам понять причину блокировки и помочь с ее разрешением.
- Чтобы получить помощь, вы можете связаться с нами через телеграм-чат или отправить запрос на главной странице.
- При создании обращения необходимо предоставить все необходимые детали и документы, чтобы мы могли максимально быстро и эффективно помочь вам с разблокировкой вашего аккаунта.
