Category: Продукты и кейсы

AMLCompliance – компания, которая специализируется на разблокировке биржевых аккаунтов и возврате украденных средств своим клиентам. Но какие еще сервисы доступны и как они обеспечивают безопасность вашей криптовалюты?

Мы предлагаем охват по 4 направлениям на 100%:

AMLBot @Wallet_checkbot: проверка на украденные монеты

Этот телеграм-бот сканирует кошельки которые вы предоставите для проверки, в круглосуточном режиме, отслеживая вредоносные контракты и подозрительные транзакции. Если у вас найдутся «грязных» или ворованные кем-то монеты — он направит вас к персональному менеджеру, который проведет вас через процесс защиты своих активов и даже разблокировки аккаунта.

Чем опасны «грязные средства» рассказывает CEO нашей компании, Тарас Подгородецкий в этом видеоролике.

Сервис работает по принципу подписки, которую можно оплатить любой желаемой для вас криптовалютой, но и для каждого пользователя доступный пробный режим, месяц бесплатного пользования. 

AMLNode.com: криптопроцессинг по подписке

Если вы хотите в своем бизнесе иметь оплату в криптовалюте, обращайтесь к нам, весь процесс проходит в несколько этапов,

◊ регистрация в сервисе и подключение к проекту;

◊ переход покупателя к процессу оплаты удобной вам криптовалютой, на сайте или в интернет-магазине;

◊ совершение платежа и его подтверждение;

◊ получение денежных средств на ваш баланс.

Таким образом вы получите абсолютно легальный работающий с криптовалютой терминал, который предоставит удобства обоим участникам сделки.

OTC Exchange: безопасный и выгодный обмен

Сервис официального обмена USD на USDT и USDT на USD. 

Те немногие биржи которые предоставляют оригинальный USD очень часто не готовы сотрудничать, если вы имеете довольно большую сумму и скорее заблокируют вас и ваши средства, нежели обменяют немаленькую сумму в долларах, происхождение которых невозможно доказать. 

Этим мы и готовы помочь, ведь предоставляем абсолютно прозрачный и чистый ресурс по покупке и продаже USD, проверенные USDT, которые никак не помечены и их примут абсолютно на любой бирже.

AMLCompliance сотрудничает с многими ведущими криптовалютными биржами, обеспечивая максимальную безопасность в обработке и передаче крипто-активов истинному владельцу – нашему клиенту.

AMLCompliance: возврат заблокированных или украденных денег в крипте

Основное направление компании это услуги разблокировки биржевых аккаунтов, возврата замороженных средств, крипто расследований. 

• Позволит клиенту самостоятельно зарегистрироваться и предоставить свой кейс на рассмотрение команды. 
• Также мы выступаем агентом, который быстро верифицирует наших клиентов на нормальном OTC рынке, для вывода криптовалют в фиат.

Теперь, зная как работает компания, мы ждем вашего обращения, в случае если вы столкнулись с проблемой доступа к вашему биржевому кошельку или у вас были украдены средства. 

Обратитесь к AMLCompliance — надежному и опытному партнеру, который поможет вам восстановить доступ и защитить вашу криптовалюту.

Независимо от того, с какими проблемами вы можете столкнуться при использовании криптовалюты, AMLCompliance всегда готовы помочь. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту и обеспечиваем полную конфиденциальность.

Как все знают, криптовалюты в большинстве своем децентрализованные, но это не значит что не существует инстанций которые помогут вам вернуть ворованные средства.

AMLCompliance предлагает целый ряд инструментов, для полноценного расследования, и возврата ваших средств. Крипторасследование как термин звучит сложно, но мы хотим, чтобы вы поняли, как это делается, чтобы вы могли решить, стоит ли это вашего времени или нет. В целях безопасности и успеха каждого крипторасследования мы можем раскрывать только программные инструменты, используемые для отслеживания и идентификации

Анализ транзакций блокчейна. Государственные учреждения и частные учреждения по всему миру полагаются на решения Chainalysis Investigations Solutions для отслеживания и понимания активности блокчейна. Это позволяет нам связывать крипто-транзакции с реальными объектами, предоставляя юридические доказательства для дальнейших судебных исков.

Сотрудничество с экспертами отрасли. Chanalysis предоставляет специальные инструменты для обмена информацией с объединенным пулом экспертов в каждой отрасли, чтобы ускорить отслеживание и обеспечить лучший охват для каждой операции.

Интуитивное отслеживание транзакций. Chainalysis Reactor — это отраслевой стандарт для расследования криптовалютных транзакций. Это позволяет отслеживать транзакции с помощью расширенных аналитических возможностей, таких как автоматическое обнаружение несвязанных цепочек и построение графиков между цепочками.

DataWalk-отслеживание украденных средств 

Это общеотраслевой инструмент для проведения OSINT-расследований. Он используется Министерством юстиции США, Министерством сельского хозяйства США, полицейскими управлениями, детективными агентствами, журналистами-расследователями в качестве внутреннего инструмента AML для большинства финансовых учреждений. Он объединяет данные блокчейна и крупнейшие базы данных известных адресов. Этот инструмент позволяет нам сэкономить несколько дней времени и предоставить вам лучшие в своем классе отчеты для дальнейших юридических действий.

DataWalk так же загружает все данные Blockchain в единый репозиторий, чтобы эффективно отслеживать криптовалютные транзакции. Мы можем сопоставить эти данные с собственной базой данных известных объектов криптовалюты DataWalk для выявление адресов, которые, вероятно контролируются одним и тем же лицом. С DataWalk адреса автоматически группируются вместе, если они, вероятно, контролируются одним и тем же объектом. Начав с одного адреса, мы можем увидеть гораздо более широкую картину, получая больше адресов и транзакций, контролируемых злоумышленником.

С помощью этих инструментов расследование занимает считанные дни. Программное обеспечение экспертного класса, нужные сертификаты и команда юристов позволяют делать нашу работу не только быстро, но и качественно.

В наши услуги также входят: 

• Экспертные данные сторонних расследований по текущим делам;
• Раскрыть преступную деятельность и отследить свою криптовалюту;
• Проверить информацию о злоумышленнике и обеспечить более широкое освещение в тематических сообществах;
• Собирать доказательства и обрабатывать их с помощью лучших в своем классе отраслевых инструментов;
• Мы предоставляем услуги по расследованию криптографии частным лицам, корпорациям и организациям, которые хотят вернуть украденную криптовалюту без необходимости платить за сертификаты, обрабатывать многочисленные юридические запросы и работать с грудами юридических документов;
• Собирать юридические доказательства для текущих дел, где вам нужны сторонние эксперты, чтобы подтолкнуть дело к суду;
• Применять закон к людям, которые украли криптовалюту у вас или вашей организации.

Обращайтесь в любое время к AMLComplience, мы всегда готовы предоставить вышеперечисленные услуги и помочь нашим клиентам.
Заказать услугу можно по ссылке – https://amlcompliance.club/ru/#check-account 

Клиенты и заинтересованные в сотрудничестве люди, желают узнать как проходит процесс разблокировки, и как удается вернуть замороженные средства, казалось бы в безвыходной ситуации. 

Поддержка биржи может не отвечать на плохо сформулированные запросы, с нашей же стороны идет профессиональный подход, с четким запросом, по какой причине был заблокирован аккаунт нашего клиента.

Как обратиться за разблокировкой криптовалютного счета на бирже?

Первое и главное – мы здесь чтобы помочь вам вернуть ваши деньги с биржевого счета законным способом. Для этого нам понадобится чат с поддержкой биржи и ваше содействие. Если у нас не получится, то вы получаете полное возмещение стоимости наших услуг согласно условиям договора. 

1. Создайте заявку на разблокировку по ссылке: https://amlcompliance.club/ru/#form

«Что рассказать, чтобы крипту нашли быстрее?». После создания заявки вам напишет персональный менеджер. Вот 4 пункта, ответы на которые помогут ускорить стадию интервью в три раза:      

1. Общий объем средств на заблокированном счету в USDT на момент блокировки. Не обязательно указывать точную сумму. Например, если вы все держали только в монетах, то укажите примерную оценку их совместной рыночной стоимости;
2. Последнее известное бирже место в котором вы находились. Например, страна в которой вы живете последние 6 месяцев, или если если вы часто путешествуете, то в какие страны вы посещали последние пол-года. 
3. Последнее, что вам ответила биржа перед блокировкой. Лучше всего ускорит процесс цепочка писем между вами и биржей, скриншоты ключевых переписок в которых речь про возможность блокировки или обсуждение ее факта с поддержкой. 
4. Укажите кошельки, через которые вы пополняли свой счет последние 6 месяцев. На них вы отправляли крипту, чтобы пополнить свой биржевой счет. Это адреса, привязанные к вашему аккаунту на платформе, через которые переводится «настоящая» криптовалюта. У биржи они всегда находятся в разделе «Пополнения», например для ончейн-депозита BTC, ETH, ETC или USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20). Указывая кошелёк, укажите и монету для которой он использовался.

Эти детали помогут разблокировать биржевой счет намного быстрее. Не забудьте рассказать их вашему личному менеджеру, только не передавайте коды активации и пары «логин-пароль» – мы про них никогда не попросим.  

2. После создания заявки с вами связывается личный менеджер. 

Никаких сюрпризов. Изображение ниже – то, как менеджер увидит вашу заявку. Если заявка пришла под вечер, то с вами свяжуться на утро. Не беспокойтесь, мы всегда на связи и согласовываем дальнейшие шаги перед их выполнением. 

Далее нам понадобится: интервью с жертвой — вами — дополнительные улики и документы. Расскажите менеджеру все, что помните, чем больше деталей – тем быстрее мы работаем. Вот чек-лист с информацией, которая может пригодиться вашему личному менеджеру. 

1. На какой бирже произошла заморозка;
2. Дата блокировки;
3. Какая сумма депозита зависла;
4. Причина заморозки;
5. В какой стране вы проживаете;
6. Имеете ли вы KYC на бирже;
7. Имеете ли вы иные способы защиты вашего аккаунта (2FA).

Далее мы анализируем ситуацию. После чего пишем юридически-экспертный запрос на адрес для юр-запросов биржи, чтобы обосновать причину заморозки. Общение с поддержкой в таком случае занимает менее чем две недели, но все зависит от быстродействия работников биржи.

С многими крупными биржами уже налажен диалог и они спокойно идут на сотрудничество, после чего вы получаете доступ обратно к аккаунту, мы же этого доступа не получаем.

После того, как ваш аккаунт будет разморожен, пройдите процедуру двухфакторной аутентификации (2FA) и убедитесь, что все настройки аккаунта настроены верны и соответствуют вашим потребностям и требованиям. После разблокировки рекомендуется установить Google Authentificator — один аккаунт аутентификатора можно держать на двух разных устройствах, импортируя данные. 

На этом все, обращайтесь: https://amlcompliance.club/ru/#form