Kara para aklama, suçlularin suç faaliyetlerinden elde ettikleri "kirli" parayi meşru veya "temiz" olarak gösterme sürecidir. Bu kirli parayi meşru bir kaynaktan gelmiş gibi göstermeyi amaçliyorlar ve bunu başardiklarinda suç geçmişiyle bağlanti kurmak zorlaşiyor. Bu bir kez başarildiğinda, suçlular kirli paralarini fark edilmeden finansal sisteme sokabilirler.

Terörün finansmani, teröristlerin veya terörizmi teşvik eden, planlayan veya teröre karişanlarin mali destekçisidir

Terör finansmani, kişisel bağişlar ve işletmelerden ve hayir kurumlarindan elde edilen karlar gibi meşru kaynaklardan sağlanan fonlari içerebilir. Uyuşturucu ticareti, silah ve diğer mal kaçakçiliği, dolandiricilik, adam kaçirma ve haraç gibi suç kaynaklarindan da alinabilir.

Terörizmi finanse eden kişiler genellikle kara para aklama için kullanilan yöntem ve araçlari veya benzerlerini kullanirlar.

Müşterinizi Taniyin (KYC), müşterilerin şirketle iş yapmaya başlamadan önce veya bu sirada kimliklerini doğrulama sürecini ifade eder. Ayrica, “KYC” terimi, müşteri riskini değerlendirmek ve izlemek için düzenlenmiş banka/finansal kurumlarin müşteri kimliği doğrulama uygulamalarina atifta bulunur.

Borsa, kullanicinin hesabini başka amaçlar için kullandiğindan şüphelendiğinde ek doğrulama için geçici bir önlem alir. Destek sorularini doğru yanitlamaniz yeterlidir. Bu tür danişmanlik konularinda uzmaniz.