Rửa tiền mô tả quá trình tội phạm biến số tiền ‘bẩn’ từ các hoạt động phạm tội của chúng trở thành hợp pháp, hay còn gọi là 'sạch'. Chúng nhắm đến mục tiêu làm cho số tiền bẩn này trông giống như nó đến từ một nguồn hợp pháp, và từ đó khó có thể kết nối với quá khứ phạm tội của nó. Một khi đã đạt được điều đó, bọn tội phạm có thể đưa tiền bẩn của chúng vào hệ thống tài chính mà không bị phát hiện.

Tài trợ khủng bố là việc hỗ trợ tài chính cho những kẻ khủng bố hoặc những người khuyến khích, lập kế hoạch hoặc tham gia khủng bố.

Tài trợ khủng bố có thể liên quan đến các quỹ được huy động từ các nguồn hợp pháp, chẳng hạn như đóng góp cá nhân và lợi nhuận từ các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện. Nó cũng có thể được lấy từ các nguồn phạm pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí và các hàng hóa khác, lừa đảo, bắt cóc và tống tiền.

Những người tài trợ cho khủng bố thường sử dụng các phương pháp và công cụ tương tự như các phương pháp và công cụ được sử dụng để rửa tiền.

Biết rõ Khách hàng của Bạn (KYC) là quá trình xác minh danh tính của khách hàng, trước hoặc trong thời gian họ bắt đầu hợp tác với công ty. Thuật ngữ “KYC” cũng đề cập đến các hoạt động xác minh danh tính khách hàng của ngân hàng/tổ chức tài chính được quy định để đánh giá và giám sát rủi ro của khách hàng.

Đôi khi đây chỉ là một biện pháp tạm thời để xác minh thêm, khi sàn giao dịch nghi ngờ rằng người dùng đang sử dụng tài khoản của mình cho mục đích khác. Bạn chỉ cần trả lời chính xác các câu hỏi hỗ trợ. Chúng tôi chuyên tư vấn về những trường hợp như vậy.