洗钱是指犯罪分子使其犯罪活动所得的《肮脏》资金看起来合法或《干净》的过程。他们的目的是让这些肮脏的钱看起来像是来自合法的来源，因此很难与它的犯罪历史联系起来。一旦达到这个目的，犯罪分子就可以在未被发现的情况下将他们的赃款引入金融系统。

恐怖融资是恐怖分子或鼓励、计划或从事恐怖活动的人的资金支持。

恐怖主义融资可能涉及从合法来源筹集资金，如私人捐款和企业和慈善组织的利润。也可能来自犯罪来源，如毒品交易、走私武器罪和其他货物、欺诈、绑架和勒索。

资助恐怖主义的人通常使用与洗钱类似的方法和工具。

了解您的客户（KYC）是指在客户开始与公司开展业务之前或期间验证客户身份的过程。术语 《KYC》也指受监管的银行/金融机构客户身份验证实践，以评估和监控客户风险。

有时，当交易所怀疑用户将其帐户用于其他目的时，这只是用于额外验证的临时措施。您只需要正确回答支持问题。我们专门从事此类案件的咨询。