A lavagem de dinheiro descreve o processo pelo qual os criminosos fazem o dinheiro "sujo" obtido de suas atividades criminosas parecer legítimo, ou "limpo". Eles pretendem fazer com que esse dinheiro sujo pareça ter vindo de uma fonte legítima e, portanto, difícil de ser conectado com seu passado criminoso. Uma vez que isso é conseguido, os criminosos podem introduzir seu dinheiro sujo no sistema financeiro sem serem detectados.

O financiamento do terrorismo é o apoio financeiro de terroristas ou daqueles que incentivam, planejam ou se envolvem com o terrorismo.

O financiamento do terrorismo pode envolver fundos obtidos de fontes legítimas, tais como doações pessoais e lucros de empresas e organizações beneficentes. Também pode ser obtido de fontes criminosas, tais como o comércio de drogas, contrabando de armas e outros bens, fraude, sequestro e extorsão.

As pessoas que financiam o terrorismo frequentemente utilizam métodos e ferramentas similares aos utilizados para a lavagem de dinheiro.

Know Your Customer (KYC) refere-se ao processo de verificação da identidade dos clientes, antes ou durante o tempo em que eles começam a fazer negócios com a empresa. O termo "KYC" também se refere às práticas de verificação de identidade de clientes de bancos/instituições financeiras regulamentadas para avaliar e monitorar o risco do cliente.

Às vezes esta é apenas uma medida temporária para verificação adicional, quando a troca suspeita que o usuário está usando sua conta para outros fins. Você só precisa responder corretamente as perguntas de suporte. Nós nos especializamos em consultoria em tais casos.